- Warmińsko-mazurska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) zatrzymały 5 osób zajmujących się wyłudzaniem VAT-u w zakresie nielegalnego zagospodarowania odpadami.
- Działania przeprowadzono na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.
- Zatrzymanym dotychczas osobom, prokurator przedstawił ponad 17 tys. zarzutów.
Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie (WMUCS) prowadzi śledztwo powierzone przez Łódzki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi. Działania wymierzone są w zorganizowaną grupę przestępczą, trudniącą się nielegalnym obrotem odpadami, w tym rakotwórczymi.
Przestępcza działalność grupy
Grupa przestępcza popełniała przestępstwa przeciwko środowisku, polegające na fikcyjnym obrocie odpadami, wystawianiu i posługiwaniu się nierzetelnymi Kartami Przekazania Odpadów, dotyczącymi faktycznego miejsca magazynowania i przekazywania odpadów.
Funkcjonariusze podczas zatrzymań przeszukali pomieszczenia i zabezpieczyli dokumentację finansowo-księgową oraz inne dokumenty mogące stanowić dowody w postępowaniu dotyczącym przestępstw skarbowych w zakresie podatku VAT i CIT.
Funkcjonariusze WMUCS w Olsztynie i CBŚP zatrzymali i doprowadzili do Prokuratury 5 osób.
Postawione zarzuty
Do tej pory w przedmiotowym śledztwie przeprowadzono 14 realizacji, podczas których zatrzymano 46 osób.
Wśród zatrzymanych jest m.in. osoba, którawystawiła ponad 600 nierzetelnych, faktur VAT, o łącznej wartości na kwotę przeszło 11 mln zł, a także osoby, które dokonywały poza rejestrem transportów odpadów niebezpiecznych w tym rakotwórczych na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne.
Prokurator z łódzkiego pionu PZ PK 46 osobom przedstawił ponad 17 tys. zarzutów, w tym zarzuty dotyczące kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa.
Przedstawione podejrzanym zarzuty dotyczyły również naruszenia przepisów w postępowaniu z odpadami oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach.
Wobec 13 zatrzymanych osób sąd na wniosek prokuratora zastosował tymczasowy areszt.
Materiał wideo: